Jugadores y coaches de béisbol figuran entre los acusados por fraude con ayudas federales por la pandemia del COVID-19. Un esquema de fraude millonario revelado hoy, jueves, por las autoridades federales involucra a cerca de 150 individuos, incluyendo jugadores y coaches vinculados al béisbol en Puerto Rico.
El jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, informó en conferencia de prensa que 44 personas contra quienes se diligenciaron órdenes de arresto hoy forman parte de una “red” de individuos que solicitaron fraudulentamente asistencia del gobierno de Estados Unidos para pequeños comerciantes afectados por la pandemia del COVID-19.
Muldrow indicó que los acusados de hoy participaron de una conspiración de fraude que duró entre abril de 2020 y mayo de 2023. El fraude habría alcanzado la cifra de $1,236,855 y que se suman a los $9 millones anunciados el mes pasado en una acusación relacionada.
El fiscal dijo que la investigación continúa y que, de esos 150 que consideran haber sido participantes, “faltan otros 100 de estar con nosotros”. Al momento, han acusado a 50.
En relación a los peloteros y coaches de béisbol incluidos en el pliego acusatorio anunciado hoy, Muldrow identificó a:
– Hendrick Socorro Sánchez Orta, alias “Cuba” y “Tito”, como entrenador con los Leones de Ponce.
– Alexis Pantojas Díaz, jugador para el York Revolution de Pensilvania en las Ligas Menores de Estados Unidos.
– Christian Rivera Renovales, jugador de los Halcones de Gurabo en el béisbol Doble A.
– Sergio León Pérez, coach en la Coliceba Juvenil en Cidra y de los Maratonistas de Coamo.
– Carlos Peña Santiago, exjugador de los Cangrejeros de Santurce y coach de los Criollos de Caguas en el béisbol invernal.
– Luis Rodríguez de Jesús, coach de los Maratonistas de Coamo.
– Jan Hernández Martínez, jugador de la liga invernal y actualmente activo en la liga mexicana.
“Hendrick Socorro Sánchez Orta trabajó con los Leones de Ponce en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Algunos son jugadores o coaches, como Jan Hernández Martínez, que está jugando en México y por eso no está arrestado hoy”, dijo Muldrow.
Sánchez Orta figura como el principal acusado en el pliego acusatorio revelado hoy, pero Muldrow señaló que ese acusado trabajó como reclutador de los otros acusados para que participaran por el esquema de fraude liderado por Manfred Pentzke Lemus, alias “El Contable” o “El Gestor”.
Pentzke Lemus fue acusado en abril pasado en una primera ronda de arrestos por el mismo esquema de fraude y enfrenta cargos por lavado de dinero.
“Pentzke Lemus, junto con el acusado número uno (de hoy) Hendrick Socorro Sánchez Orta, reclutaron a los otros 43 individuos acusados hoy para participar del esquema para obtener préstamos ‘EIDL’ y ‘PPP’ utilizando representaciones falsas y falsos pretextos”, dijo Muldrow.
El fiscal refería a dos tipos de préstamos que otorga la Administración federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) para ayudar a comerciantes mediante programas aprobados por el gobierno de Estados Unidos.
Los préstamos EIDL (Economic Injury Disaster Loan) fueron aprobados para ayudar a comerciantes a hacer pagos que hubieran podido costear si no hubiera ocurrido la emergencia del COVID-19. Mientras, los préstamos PPP (Paycheck Protection Program) eran para ayudar a los comerciantes a pagar costos de nómina, intereses de hipotecas, alquileres y servicios público.
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¿Cómo fue el esquema?
Según los cargos, las seis personas acusadas en abril y las 44 de ahora, junto con otros “cómplices”, presentaron solicitudes fraudulentas para obtener esos préstamos del SBA.
“Los acusados y sus cómplices hicieron representaciones falsas en las solicitudes, por ejemplo, los ingresos de 2019, la cantidad de empleados, los salarios pagados y las certificaciones falsas de que los fondos se usarían para usos permitidos”, explicó Muldrow.
Agregó que “abrieron y utilizaron cuentas bancarias y de correo electrónico con el fin de promover la conspiración”.
Como parte de la operación fraudulenta, destacó Muldrow, los cabecillas del esquema les cobraron a las personas que recibían los préstamos de forma fraudulenta.
Señaló que Pentzke Lemus recibía $5,000 de cada uno, mientras que Sánchez Orta recibía $3,000 por cada participante. Esas partidas salían de los fondos que recibía cada solicitante mediante engaño, utilizando los restantes “para beneficiarse a sí mismo y a otros, incluso para gastos prohibidos”. Muldrow estimó el promedio de cada préstamo en $20,000, para un total de 52 solicitudes fraudulentas sometidas al SBA.
“Recibieron los pagos en transacciones en efectivo o disfrazados en transacciones que parecían ser por servicios profesionales o gastos de nómina, generalmente en cheques”, expuso Muldrow.
“Todo se trata de una red de este grupo”, añadió.
De acuerdo con documentos judiciales, para operar el esquema Pentzke Lemus y Sánchez Orta recibieron ayuda de otros acusados el mes pasado: Rodolpho Pagesy Roussel, alias “Banquero”; Augusto Lemus Berríos, alias “Primo”; Jonatan Ben David Prieto De Val, alias “Johnny Millones”, y Ligia Lemus de Pentzke.
Juntos “orquestaron un esquema para defraudar” a la SBA y a una institución identificada como el “Banco 1″, a quienes les presentaron “documentos ficticios” sobre impuestos, nóminas, estados bancarios, identificaciones, sostuvo el Ministerio Público.
Asimismo, alegó que Pentzke Lemus fue el principal organizador, en el fraude y en el lavado de dinero. Mientras, Pagesy Roussel “usó su posición” en el banco en que trabajaba para “obtener la aprobación de solicitudes fraudulentas de PPP.
Las autoridades federales están en proceso de confiscación de aproximadamente $848,957 encontrados en relación a este esquema en el “Banco 1″, que no fue identificado.
Por su parte, Lemus Berríos asistió en la preparación de solicitudes fraudulentas, mientras que Ruiz De Val actuó como transportista del dinero que cobraban los líderes y Lemus de Pentzke recibía las comisiones legales de los participantes.
Según Muldrow, Socorro Sánchez “reclutó a otros coconspiradores que no han sido acusados” y habría utilizado su relación en el béisbol para atraer otras personas cercanas al deporte para que participaran del esquema.
“Participaron para generar préstamos de $20,000. Si le pagaron $5,000 a Manfred y pagando $3,000 a ‘Cuba’ (Sánchez Orta), tal vez van a recibir $12,000. La pregunta es si vale la pena $12,000 para destruir su futuro. Si quiere ser un jugador en las ligas profesionales, y por esos $12,000 va a perder esa oportunidad”, expresó Muldrow.
Agregó que “cuando piensan que el dinero fácil es fácil, la verdad es que no es fácil. Hay consecuencias. Si quieren vender su alma por $12,000, pues, entienden que tal vez nosotros no vamos a averiguar, pero vamos a averiguar”.
“La gente tiene que pensar si van a ser parte de la solución en este país o si van a estar robando dinero cada vez que piensen que es fácil; que venga alguien como ‘Cuba’ y le diga ‘tiene que llenar unos papeles y vas a recibir $12,000″, manifestó. “Hay más de 150 personas involucradas en este grupo”.
¿Cuántos faltan por arrestar?
Hasta el mediodía de hoy, de los 44 acusados hoy, 36 habían sido arrestados, mientras que esperaban otros tres que avisaron que se iban a entregar voluntariamente.
Dijo que faltaban por detener a uno que se encuentra en Florida, otro que está en Massachusetts, uno que no aparece y Hernández Martínez que está en México.
De salir culpables por los cargos de fraude, los acusados se exponen a sentencias máximas de 30 años en cárcel, mientras que Sánchez Orta enfrenta cargos adicionales por lavado de dinero, que conllevan penas máximas de 20 años en prisión.
Jugadores y coaches de béisbol figuran entre los acusados por fraude con ayudas federales por la pandemia del COVID-19.